证券代码：002839，证券简称：张家港行，公告编号：2026-001。江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日，以电子邮件与书面形式并举，向全体董事发出了关于召开第八届董事会2026年第一次临时会议的详尽通知。此次会议于2026年1月5日在总行19楼会议室盛大召开，采用现场加视频会议表决的先进方式，确保每位董事都能充分参与，共商公司发展大计。
公司应参会董事11名，实际参会董事亦达11名，实现了全员参与。会议由董事长孙伟先生亲自主持，高级管理人员悉数列席，彰显了公司对此次会议的高度重视。此次会议的召集与召开，严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，确保了会议的合法性与有效性，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。
一、独立董事增补：朱建华先生脱颖而出
会议逐项审议，首先通过了《关于增补独立董事的议案》。经过深思熟虑与审慎选拔，朱建华先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人，其任期将与本届董事会保持一致。待股东会审议通过并报监管部门履行相关程序后，朱建华先生将正式履行职责，为公司治理注入新的活力与智慧。本议案已获公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过，独立董事候选人简历详见附件，相关声明与承诺亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，彰显了公司决策的民主性与科学性。
二、首席合规官聘任：吴开先生担纲重任
会议还审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。吴开先生凭借其丰富的行业经验与卓越的领导能力，被聘任为公司首席合规官，其任期同样与本届董事会保持一致。在报监管部门履行相关程序后，吴开先生将正式肩负起公司合规管理的重任，确保公司运营合规有序，为公司的长远发展保驾护航。本议案同样已获公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过，吴开先生简历详见附件，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，体现了公司对合规管理的坚定决心。
三、日常关联交易预计额度：精准布局，稳健前行
会议还逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。其中，江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类合计达278,950万元，这一精准布局不仅体现了公司对市场趋势的敏锐洞察，更为公司未来的稳健发展提供了有力支撑。
